Daniella Frost

KYC & AML Analist

Wil jij de onderste steen boven halen? Als KYC Analist analyseer je signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten zoals het financieren van terrorisme en fraude.

KYC & AML Analist

  • Regio Den Haag
  • 32 - 40 uur
  • Financieel
  • Medior
  • 3.300 - 4.500
  • 4869

Solliciteer op deze functie

Neem voor meer informatie contact op met Daniella Frost

  • Regio Den Haag
  • 32 - 40 uur
  • Financieel
  • Medior
  • 3.300 - 4.500
  • 4869

Zo ziet jouw functie er uit

Dit ga je doen

Als KYC / AML Analist ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) procedures. Je zult je bezighouden met een breed scala aan taken, met de nadruk op het identificeren en beoordelen van hoog-risico klanten. Je zult nauw samenwerken met zowel operationele teams als met de Compliance afdeling.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het implementeren van veranderingen en innovaties in processen en systemen om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan de nieuwste AML-regelgeving.

Jouw taken bestaan onder andere uit:

  • Het onderzoeken van Hoog-Risico Klanten;
  • Het uitvoeren van periodieke review van Hoog-Risico Dossiers;
  • Het monitoren, verbeteren en rapporteren van financiële transacties voor verdachte activiteiten;
  • Het rapporteren naar de Financial Intelligence Unit Nederland.

En ook:

  • Denk je mee over het inrichten en verbeteren van beleid, processen en werk instructies.
  • Help je de business met vragen en adviseer je over het mitigeren van risico’s.
Lees meer over wat je gaat doen

Dit breng je mee

Met jouw scherpe analytische geest en diepgaande kennis van regelgeving ontrafel je als toegewijde detective de complexe lagen van Anti-Money Laundering.

Verder breng je mee:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
  • Minimaal 2 jaar ervaring met KYC, CDD, AML, FEC en/of transactiemonitoring binnen de financiële sector;
  • Uitstekende kennis van relevante wet- en regelgeving;
  • Analytisch denkvermogen en nauwkeurigheid;
  • Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
  • WFT-certificering (Wet op het financieel toezicht) is een pré, evenals ervaring met krediet management, (financial) lease of consumptief krediet producten.
Lees meer over wat je meebrengt

Dit krijg je er voor terug

Dit is het aanbod

  • Een bruto maandsalaris tussen €3.300,- en €4.500,- afhankelijk van jouw ervaring;
  • Fijne werkplek;
  • Hybride werken;
  • 24 vakantiedagen en 6 adv-dagen;
  • Een persoonlijke bonus op basis van behaalde persoonlijke doelstellingen en ontwikkeling;
  • Een company-bonus op basis van behaalde organisatie- en persoonlijke doelstellingen;
  • 8% vakantietoeslag;
  • Een collectieve pensioenregeling (DC regeling);
  • Aantrekkelijke lease regelingen.

Wil je eerst meer informatie? Dat kan: bel over deze vacature met Daniella Frost, Interim Recruitment Consultant Key Accounts, telefoon 06-17427627.

Exactpi refnr.: 4869.

Lees meer over het aanbod

Dit wordt jouw werkplek

Je komt te werken bij een bekend, internationaal bedrijf in de regio Den Haag.

Over de afdeling:

De afdeling New Business is verantwoordelijk voor het proces vanaf de offerte tot en met de start van een contract. Dit maakt de afdeling een zeer belangrijke factor op het gebied van het behalen van commerciële doelstellingen, het creëren van een gezonde portefeuille omtrent kredietwaardigheid en ervoor zorgdragen dat alle regels die voortvloeien uit verschillende wet en (interne) regelgeving worden gewaarborgd. De afdeling is onderverdeeld in de volgende drie disciplines: Front Office, Credit Risk en Contract implementation. De KYC / AML analist valt onder Credit Risk.

Als KYC / AML Analist controleer en analyseer jij o.a. signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten zoals het financieren van terrorisme en fraude. Je voert onderzoeken en analyses uit waarmee je het witwassen van criminele gelden, het financieren van terrorisme en fraude voorkomt. Hiermee draag je bij aan de integriteit van de organisatie.

Lees meer over jouw werkplek

Jij past perfect

  • Solliciteer
  • WhatsApp

Wat gebeurt er met jouw sollicitatie?

Daniella gaat voor jou aan de slag. Wij gaan jouw gegevens zorgvuldig bekijken om te bepalen of er een match is. Zo ja, dan nemen wij binnen 3 werkdagen contact met je op. Is er nu nog geen match maar zien wij wel kansen in de nabije toekomst, dan houden wij jouw gegevens in ons bestand. Voor zo lang als jij daarvoor toestemming verleent. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met jouw gegevens om en werken wij volgens een strikt privacyreglement. Goed om te weten: Exactpi draagt het kwaliteitslabel van de ABU.

Deel deze vacature

Niet gevonden wat je zocht?

Laat je gegevens achter

Verder zoeken